Aperu du poste :
Exigences / Comptences requises :
- Minimum de 2 ans d exprience en enqutes relatives aux sanctions conomiques et l OFAC.
- Diplme d tudes collgiales (Associate Degree) ou baccalaurat d une universit accrdite.
- Bonne comprhension des exigences rglementaires et des rglementations applicables.
- Excellente connaissance des processus et procdures de l OFAC.
- Bonne connaissance des oprations de transferts de fonds ainsi que des rgles et rglementations associes, notamment CHIPS, Fedwire, SWIFT, LYNX et ACH.
- Excellentes comptences en communication crite et orale.
- Esprit d initiative, autonomie et capacit grer plusieurs tches dans un environnement dynamique volume lev.
- Matrise de base de Microsoft Word, Excel, Outlook et PowerPoint.
Responsabilits :
- Effectuer les examens de niveau 2 des transactions achemines vers la file d exception OFAC afin de dtecter d ventuelles violations des sanctions conomiques, tout en assurant le respect des dlais de traitement.
- Mener des enqutes sur les paiements retenus pour des raisons rglementaires en attente d informations supplmentaires et assurer le suivi des dossiers afin de garantir leur traitement dans les dlais.
- Collaborer troitement avec les quipes des Services financiers, Juridique et Trsorerie pour effectuer des recherches sur les virements bancaires et grer les enqutes lorsque ncessaire.
- Veiller ce que toutes les transactions soumises une revue de niveau 2 soient conformes aux rglementations externes ainsi qu aux politiques internes.
- Valider les fichiers de fournisseurs imports dans les systmes de filtrage afin de garantir l exactitude des mises jour, ajouts et suppressions des listes de sanctions.
- S assurer que tous les paiements respectent la politique du Groupe en matire de transparence des paiements.
- Contribuer au cadre de contrle permanent des oprations.
- Prparer, analyser et produire divers rapports selon les besoins.
- Formuler des recommandations visant amliorer les procdures et les processus lorsque ncessaire.
Atouts :
- Certification ACAMS ou ACSS.
- Exprience dans les domaines de la conformit rglementaire, de la lutte contre le blanchiment d argent (AML) ou des sanctions financires.
- Connaissance des systmes de filtrage des sanctions et des outils de surveillance des paiements.
Comptences :
- Conformit OFAC et gestion des sanctions.
- Analyse et investigation des transactions financires.
- Oprations de paiements internationaux (SWIFT, CHIPS, Fedwire, LYNX, ACH).
- Connaissance de la rglementation financire.
- Analyse des risques et conformit.
- Rdaction de rapports et documentation.
- Communication et collaboration interfonctionnelle.
- Gestion des priorits et souci du dtail.
Formation et qualifications :
- Diplme d tudes collgiales (Associate Degree) ou baccalaurat dans un domaine pertinent.
- Exprience confirme en conformit rglementaire, sanctions financires ou oprations de paiements.
- Les certifications ACAMS ou ACSS constituent un atout important.
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Benefits
Our Benefits Include:
- Medical, Dental, and Vision Insurance
- 401(k) Retirement Plan
- Health Savings Account (HSA)
- Disability Insurance (Short-Term and Long-Term)
- Life and AD&D Insurance
- Paid Sick Leave (where required by applicable state or local law)
- Supplemental Insurance Plans
- Identity Theft Protection
- Pet Insurance
- Employee Wellness Programs
- Employee Assistance Program (EAP)
- Career Growth and Professional Development Opportunities
Disclaimer: Benefits eligibility, accrual rates, and usage limits may vary based on employment status, length of service, and work location. Paid Sick Leave is provided in strict accordance with applicable state and municipal mandates. Cynet Systems Inc. reserves the right to modify, amend, or terminate any benefit plans at any time in accordance with applicable laws.
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