Sanctions Specialist - Spcialiste des sanctions

Aperu du poste :

Exigences / Comptences requises :

• Minimum de 2 ans d exprience en enqutes relatives aux sanctions conomiques et l OFAC.
• Diplme d tudes collgiales (Associate Degree) ou baccalaurat d une universit accrdite.
• Bonne comprhension des exigences rglementaires et des rglementations applicables.
• Excellente connaissance des processus et procdures de l OFAC.
• Bonne connaissance des oprations de transferts de fonds ainsi que des rgles et rglementations associes, notamment CHIPS, Fedwire, SWIFT, LYNX et ACH.
• Excellentes comptences en communication crite et orale.
• Esprit d initiative, autonomie et capacit grer plusieurs tches dans un environnement dynamique volume lev.
• Matrise de base de Microsoft Word, Excel, Outlook et PowerPoint.

Responsabilits :

• Effectuer les examens de niveau 2 des transactions achemines vers la file d exception OFAC afin de dtecter d ventuelles violations des sanctions conomiques, tout en assurant le respect des dlais de traitement.
• Mener des enqutes sur les paiements retenus pour des raisons rglementaires en attente d informations supplmentaires et assurer le suivi des dossiers afin de garantir leur traitement dans les dlais.
• Collaborer troitement avec les quipes des Services financiers, Juridique et Trsorerie pour effectuer des recherches sur les virements bancaires et grer les enqutes lorsque ncessaire.
• Veiller ce que toutes les transactions soumises une revue de niveau 2 soient conformes aux rglementations externes ainsi qu aux politiques internes.
• Valider les fichiers de fournisseurs imports dans les systmes de filtrage afin de garantir l exactitude des mises jour, ajouts et suppressions des listes de sanctions.
• S assurer que tous les paiements respectent la politique du Groupe en matire de transparence des paiements.
• Contribuer au cadre de contrle permanent des oprations.
• Prparer, analyser et produire divers rapports selon les besoins.
• Formuler des recommandations visant amliorer les procdures et les processus lorsque ncessaire.

Atouts :

• Certification ACAMS ou ACSS.
• Exprience dans les domaines de la conformit rglementaire, de la lutte contre le blanchiment d argent (AML) ou des sanctions financires.
• Connaissance des systmes de filtrage des sanctions et des outils de surveillance des paiements.

Comptences :

• Conformit OFAC et gestion des sanctions.
• Analyse et investigation des transactions financires.
• Oprations de paiements internationaux (SWIFT, CHIPS, Fedwire, LYNX, ACH).
• Connaissance de la rglementation financire.
• Analyse des risques et conformit.
• Rdaction de rapports et documentation.
• Communication et collaboration interfonctionnelle.
• Gestion des priorits et souci du dtail.

Formation et qualifications :

• Diplme d tudes collgiales (Associate Degree) ou baccalaurat dans un domaine pertinent.
• Exprience confirme en conformit rglementaire, sanctions financires ou oprations de paiements.
• Les certifications ACAMS ou ACSS constituent un atout important.

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• Medical, Dental, and Vision Insurance
• 401(k) Retirement Plan
• Health Savings Account (HSA)
• Disability Insurance (Short-Term and Long-Term)
• Life and AD&D Insurance
• Paid Sick Leave (where required by applicable state or local law)
• Supplemental Insurance Plans
• Identity Theft Protection
• Pet Insurance
• Employee Wellness Programs
• Employee Assistance Program (EAP)
• Career Growth and Professional Development Opportunities